大夫信息门户网 >  财经  > 东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

2019-11-22 16:33:44 未知 我要评论 | 我要分享
[导读]

证券代码:002902证券缩写:明浦光磁公告号。:2019-070

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.本次董事会会议由杨金仙董事长召集。会议通知将于2019年9月29日邮寄。

2.董事会会议将于2019年10月10日召开,届时将进行现场表决和通信表决。

3.本次董事会应有7名董事出席,7名实际出席。

4.本次董事会会议由董事长杨金仙先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

1.审查关于扩大募集资金投资项目的提案

同意7票;不投反对票;该法案以0票弃权获得通过。

本次公司对募集资金投资项目进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定。它只涉及募集资金投资项目进度的变化。项目总投资和建设规模尚未调整。不涉及项目实施主体、实施方式和总投资的变化。募集资金方向无变化或变相变化等损害股东利益的情形。调整募集资金投资项目进度的目的是为了更好地提高募集资金投资项目的建设质量,合理有效地配置资源,与公司目前的生产经营状况相适应。

详情请参见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布的《融资投资项目延期公告》。

2.审查终止外商投资的建议

同意7票;不投反对票;该法案以0票弃权获得通过。

2018年9月29日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过《外商投资和设立全资子公司议案》。该公司计划在江西省福州市设立一家全资子公司,主要生产电源、电感和变压器。

根据公司的实地调查,结合目前的市场经营环境,设立全资子公司已不符合公司的发展战略。福州明普电子有限公司将被终止。项目的终止不会对公司目前的生产经营产生不利影响,也不存在损害股东利益的情况。符合公司的长期发展规划和股东的长远利益,符合公司当前的生产经营状况。

3.审议关于调整公司组织结构的议案

同意7票;不投反对票;该法案以0票弃权获得通过。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3.中信建投证券有限公司对东莞明普光磁业有限公司投资项目延期的审验意见

东莞明普光磁性有限公司

董事会

2019年10月12日

大家都在看:
济南泉城路西头打造24小时不夜城!沃尔玛撤出后首次大规模调整济南泉城路西头打造24小时不夜城!沃尔玛撤出后首次大规模调整

差异化发展,打造24小时夜休闲综合体今年6月17日,沃尔玛泉城路门店停止营业。印象汇运营方山东懿购商业管理有限公司总经理王长新介绍,沃尔玛撤出后,商场重启招商。沃尔玛原本占据商场二三层的大部分面积。沃

美国渔政署:遇“北方蛇头鱼”格杀勿论!中国吃货们笑了美国渔政署:遇“北方蛇头鱼”格杀勿论!中国吃货们笑了

美国人将这种鱼类称为北方蛇头鱼,渔政署敦促市民看到这种鱼时拍下照片,包括一些嘴、鳍和尾的特写镜头,并记录下自己发现这种鱼的时间和地点,同时立刻向渔政署野生动物资源处渔业办公室报告。不过再仔细看看美国人

新闻推荐
爱房问答
国寿安保黄力:发挥久期优势追求纯债基金绝对收益
浙江证监局发现,2016年12月7日,金鹰股份披露公告称拟以自有资金新建年产5000吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目,项目总投资1.95亿元。金鹰股份未对上述事项履行持续信息披露业务。金鹰股份2018
贵阳六福黄金现在多少钱一克(2019年10月14日)
讲深度融合,智慧金融不能悬在空中,关键是……
今天在上海举行的2019中国银行业发展论坛智慧金融峰会上,金融与科技的深度融合再度引发了热烈讨论。“智慧金融解决的是金融服务问题,金融服务目的是回归本源。”在论坛现场,新浪智慧金融研究院宣布成立,将陆
热点图片